👮‍♂️ Government

Special squad arrests a gang formation who stole 10 million Qatari riyals by wire fraud

فرقة خاصة تلقي القبض على تشكيل عصابي استولى على ١٠ ملايين ريال قطري بالاحتيال الإلكتروني

The Peninsula Online – Doha:

After getting a report of banking frauds through SMS, the Department of Combating Economic and Electronic Crimes at the General Department of Criminal Investigation formed a special team to investigate and nab the perpetrators to put an end to these scams.

In an operation named ‘Uncovering the Mask’, the special team was able to bust a huge phishing ring operating in Qatar and booked dozens of fraudsters for fleecing money from people’s bank accounts.

The special squad monitored and tracked phones used in these crimes, where fraudsters message or call, impersonating as official from the bank and obtain secret information like passwords or ‘secret codes’ from unsuspecting victims. The special squad gathered all available evidence and information to monitor their criminal pattern and the way they operate.

Usually, they send an SMS saying the victim’s bank card is blocked or they won some big prize and asks them to call some number. 

Special squad arrests a gang formation who stole 10 million Qatari riyals by wire fraud

Once the victim responds to these messages, the criminal asks the victim to send them the OTP or the verification code they receive on their phone, which is used by financial institutions as an extra step of security for customers.

After accessing OTP or verification code from the victim, the criminal to break into the victim’s bank account and transfer money abroad, pay bills, or make online purchases.

The department coordinated with competent authorities at the Qatar Central Bank and the Financial Information Unit to monitor any abnormal movement of funds in order to track the money that the defendants were able to obtain from the victims.

It was found that more than QR 10 million of the proceeds from these crimes had been transferred outside the country or used for buying things or pay bills.
The special squad was able to identify the suspects based inside the country and in coordination with Public Prosecution Office necessary arrest and search warrants were issued.

Special squad arrests a gang formation who stole 10 million Qatari riyals by wire fraud

In a surprise raid, along with the Criminal Investigation Department, that lasted more than six hours, many of the suspects were arrested at their residence. Evidence linking them to the accomplices based outside Qatar and money from the fraudulent operations were found at the premises. 

Around 31 accused, who were part of the group behind these operations, were identified and further action is being initiated against them. They used 4,000 sim cards for the phishing scam and police received 960 complaints.

Special squad arrests a gang formation who stole 10 million Qatari riyals by wire fraud

Banks in Qatar always warn customers against responding to calls, text messages, or any electronic messages through WhatsApp or e-mail from entities impersonating as telecommunications companies or banks and never to share confidential information like pin number, passwords or OTP with anyone.

The Ministry of Interior urged all citizens and residents to exercise caution and not respond to these messages, not to disclose personal and banking data to unknown individuals or institutions, and to refer to the banking authorities to verify the authenticity of these messages or inform the concerned authorities at the Ministry of Interior.

Source: thepeninsulaqatar

الدوحة – الراية:

أعلنت وزارة الداخلية ان إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت في عملية أمنية مميزة أطلق عليها “كشف القناع” من ضبط تشكيل عصابي يقوم بالاحتيال الإلكتروني، وذلك من خلال سرقة أموال عملاء البنوك وتحويلها للخارج  أو سداد الفواتير وعمليات الشراء عبر المواقع الإلكترونية ، بعد الاستيلاء على البيانات الخاصة بالعملاء، ووصلت المبالغ إلى قرابة 10 ملايين ريال قطري.

Special squad arrests a gang formation who stole 10 million Qatari riyals by wire fraud

وأكد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية أن الإدارة تلقت بلاغات تفيد التعرض لجرائم الاحتيال الإلكتروني وسرقة أموال من خلال تلقي الضحية رسالة نصيه على الجوال تفيد بإيقاف البطاقة البنكية أو الفوز بجائزة مالية كبيرة، وأنّ عليه الاتصال على رقم هاتف محدد، بعد الاتصال يقوم المجرم بإبلاغ الضحية أنه سيتلقى “كود سري” على هاتفه وهو إجراء متعارف عليه تقوم به البنوك كإجراء لحماية العملاء لكن الضحية بمنتهى السهولة يقوم بإعطاء المجرم الكود السري فور تلقيه على هاتفه بحجة سهولة توصيل الجائزة في أسرع وقت.

Special squad arrests a gang formation who stole 10 million Qatari riyals by wire fraud

من جانبه قال مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية:  بتلك الإجراءات وحصول المجرم على الكود السري  يكون قد تمكن من الدخول إلى موقع البنك وبالتالي على حساب الضحية ويقوم بإدخال الكود السري والقيام بعملية تحويل الأموال أو دفع فواتير أو عمليات شراء إلكتروني.

وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ عالي المستوى في عملية أمنية مميزة أطلق عليها  كشف القناع حيث قام بجمع المعلومات وإجراء التحريات وتتبع عمليات تحويل الأموال المشبوهة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بمؤسسات الدولة وتم رصد وكشف الوقائع والمتهمين الذين ينتمون لعدة دول آسيوية.

Special squad arrests a gang formation who stole 10 million Qatari riyals by wire fraud

وبعد الحصول على إذن النيابة العامة، تم إلقاء القبض على أفراد التشكيل العصابي المتواجدين داخل الدولة وعثر بمقر إقامتهم على العديد من المضبوطات التي تمثل أدلة الاتهام وتبين وجود أشخاص آخرين ضمن أفراد التشكيل العصابي يقيمون في دول أخرى.

وتدعو  وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم التجاوب مع تلك الرسائل  وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية والبنكية لأفراد أو مؤسسات غير معروفة وضرورة الرجوع إلى الجهات المصرفية للتأكد من صحة تلك الرسائل أو إبلاغ الجهات المعنية بوزارة الداخلية.

المصدر: raya

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
31
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format